Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454129, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д. 21
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402694186
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7449006730
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00182-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2772
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Всего избрано в состав Совета директоров 7 членов. Приняли участие в голосовании 7 членов Совета директоров. Таким образом, кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О размещении облигаций Обществом»:
Решение принято. Принять информацию к сведению. Рассмотрение вопроса перенести на заочное голосование Совета директоров.
«ЗА» - 7 (семь) членов Совета директоров.
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Принять информацию к сведению. Вопрос о размещении облигаций Обществом рассмотреть на заочном голосовании Совета директоров.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 19.10.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 19.10.2023, протокол № 7.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "Покровка 40" - управляющей организации АО "ЧТПЗ" (Устав и Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № УП-2/22 от 24.08.2022)
Чикалов Сергей Геннадьевич
3.2. Дата 20.10.2023г.